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星空体育从中国进口自行车涉嫌大规模海关申报欺诈荷兰逮捕多名嫌疑人!
此次行动由欧洲检察官办公室下的荷兰财政信息和调查服务局(FIOD)执行,成功逮捕了四名分别来自鹿特丹和Zevenhuizen的男子,他们年龄分别为28、30、34和73岁,被控涉嫌大规模海关申报欺诈。
据指控,这四名嫌疑人长期系统性地低估从中国进口的自行车价值,造成的损失估计至少为720万欧元。调查还发现,他们向海关提交了380份虚假进口申报单,涉嫌系统性地低估货物价值并虚假申报原产地,以此逃避缴纳进口税和反倾销税。
此次逮捕行动应荷兰鹿特丹欧洲检察官办公室的请求而展开的。值得注意的是,自去年7月以来,这已经是第三起国内自行车在荷兰被查扣的案件。
2024年7月荷兰海关查获了3500辆从中国进口的自行车;同年9月,荷兰交通监察局又在鹿特丹拦截了16500辆中国进口自行车。
然而,FIOD强调,本次逮捕与去年非法胖胎自行车涌入荷兰市场的事件没有关联。他们证实,此次调查针对的是传统自行车而非电动自行车,且调查时间早于非法胖胎自行车问题的出现。
在逮捕行动中,FIOD对嫌疑人的住所及在安德尔斯特、鹿特丹、瓦丁克斯芬和赞丹的商业场所进行了全面搜查。执法部门缴获了大量资产,包括三处房产、六辆汽车、大量现金和两个加密货币账户,并冻结了五个银行账户,总价值高达900万欧元。其中,一个银行账户在德国被冻结,一个加密货币账户在爱尔兰被查获。此外,还查获了大量相关实物和数字文件作为证据。
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